A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado (MPRJ) deflagraram, nesta quarta-feira (15), a Operação Hawala para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 100 milhões para facções criminosas. Até o momento, 10 pessoas foram presas e 37 mandados de busca e apreensão são cumpridos em endereços no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Foz do Iguaçu.
Segundo as investigações, a organização prestava serviços financeiros ao Terceiro Comando Puro (TCP) e também ocultava recursos ligados ao Comando Vermelho (CV) e ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A Justiça aceitou denúncia contra 22 investigados e determinou o bloqueio de bens e ativos financeiros.
Durante as apurações, a Polícia Civil identificou uma possível ligação entre empresas investigadas e um operador apontado pelas autoridades norte-americanas como integrante da estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda. A suspeita será aprofundada com a análise do material apreendido durante a operação.
Fonte: g1 Rio / Bom Dia Rio
